Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЗЕЛЬАВТОРЕМОНТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398017, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 9-Го Мая, д. 67 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800825334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823003318
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42689-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
Решения годового общего собрания акционеров АО "Дизельавторемонт"
Место проведения собрания: 398017, г.Липецк, ул.9 Мая,67а
Дата проведения собрания-28.06.2023 г.
Время открытия собрания-15.00
Время закрытия собрания- 15.45
Время начала подсчета голосов-15.31
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания- в форме совместного присутствия
Общее количество голосующих размещенных акций-64 048
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение отчета Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Дизельавторемонт" за 2022 год
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Избрание членов Совета директоров АО "Дизельавторемонт"
4. Внесение изменений в п.п.6.3.5 и 13.11 Устава Общества
Кворум общего собрания акционеров-83,3531 %
Результаты голосования по вопросам в повестке дня:
Вопрос №1. Утверждение отчета Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Дизельавторемонт" за 2022 год
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты:"За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования и в соответствии с пп11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение: Утвердить отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Дизельавторемонт" за 2022 год.
Вопрос №2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты:"За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования и в соответствии с пп11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Дизельавторемонт" за 2022 год.
Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров АО "Дизельавторемонт
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты:"За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования и в соответствии с пп11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение: Избрать Совет директоров в составе:
Побежимов Евгений Михайлович, Корнев Виктор Иванович, Зиновьев Николай Александрович, Игнатов Вячеслав Юрьевич, Цветкова Лариса Константиновна, Лошкарев Сергей Николаевич.
Вопрос №4.Внесение изменений в п.п.6.3.5 и 13.11 Устава Общества
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов-53 386.
Результаты:"За"-53 386 голосов
"Против"-0
"Воздержались"-0
По результатам голосования и в соответствии с пп11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:Внести изменения в Устав Общества:
п.6.3.5 изложить " В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов путем размещения информации на странице в сети Internet по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910."
п. 13.11 изложить " Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, если законодательством не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на странице в сети Internet по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27910."
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров-Акционерным обществом "Агентство Региональный независимый регистратор" ( место нахождения и адрес: 398017, г.Липецк, ул.9 Мая,10Б. тел. (4742) 44-30-95. Дата составления протокола-28.06.2023 года, № 38.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42689-А, дата государственной регистрации 11.01.1995 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Побежимов
3.2. Дата 29.06.2023г.